KYC Client | SC Consulting

Questionnaire KYC — SC Consulting

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01 Identification

Vos informations personnelles

Nom *

Prénom *

Date de naissance *

Lieu de naissance

Adresse de résidence *

Code postal *

Ville *

Téléphone *

Email *

Situation matrimoniale *

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Nombre d'enfants à charge

Statut professionnel

Profession exercée

Employeur / Structure

02 Situation financière

Vos revenus et charges

Revenus nets annuels du foyer (toutes sources)

Moins de 20 000 €

20 000 – 40 000 €

40 000 – 70 000 €

70 000 – 100 000 €

Plus de 100 000 €

Nature des revenus (plusieurs choix possibles)

Salaires

Revenus d'indépendant

Revenus locatifs

Dividendes

Retraite

Autre

Les revenus sont-ils réguliers ?

Oui, stables

Oui, mais variables

Non, irréguliers

Charges fixes mensuelles estimées (€)

Capacité d'épargne mensuelle (€)

Avez-vous des crédits en cours ?

Non

Crédit immobilier

Crédit consommation

Crédit professionnel

03 Patrimoine

Votre patrimoine global

Actif — valeurs estimées

Nature de l'actif	Valeur estimée (€)
Résidence principale
Bien immobilier locatif
Épargne bancaire (livrets, CAT…)
Assurance-vie
PER / PEE / PERCO
Portefeuille titres
Autres actifs
TOTAL ACTIF

Passif — montants restant dus

Nature du passif	Montant dû (€)
Crédit immobilier (RP)
Autres crédits immobiliers
Crédits à la consommation
Dettes professionnelles
TOTAL PASSIF

Patrimoine net (Actif – Passif) 0 €

04 Objectifs

Vos objectifs patrimoniaux

Vos objectifs principaux (2 priorités maximum)

Cochez vos 2 priorités

Épargne de précaution

Préparer la retraite

Projet immobilier

Transmettre un patrimoine

Revenus complémentaires

Optimisation fiscale

Finance islamique

Autre

Horizon de placement envisagé

Moins de 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Montant envisagé à investir

Moins de 5 000 €

5 000 – 20 000 €

20 000 – 50 000 €

50 000 – 100 000 €

Plus de 100 000 €

Mode de versement souhaité

En une seule fois (versement unique)

Par versements programmés mensuels

Les deux (versement initial + mensualités)

Besoin de liquidité

Oui, je dois pouvoir récupérer mes fonds à tout moment

Oui, partiellement (accès occasionnel)

Non, les fonds peuvent être placés sur le long terme

05 Expérience financière

Vos connaissances et expériences

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance des produits financiers ?

Débutant(e)

Intermédiaire

Averti(e)

Expert(e)

Expérience par produit financier

Produit	Jamais utilisé	Déjà utilisé	Utilise actuellement

À quelle fréquence souhaitez-vous suivre vos investissements ?

Quotidiennement

Mensuellement

Trimestriellement

Annuellement

06 Tolérance au risque

Votre rapport au risque

Si votre portefeuille perdait 15% de sa valeur en 3 mois, quelle serait votre réaction ?

Je vendrais immédiatement pour limiter les pertes

Je m'inquiéterais mais n'agirais pas

J'attendrais sereinement la reprise

Je profiterais pour investir davantage

Quelle perte maximale sur 1 an seriez-vous prêt(e) à accepter ?

Aucune perte acceptable

Jusqu'à 5%

Jusqu'à 15%

Jusqu'à 30%

Au-delà de 30%

Parmi ces profils, lequel vous correspond le mieux ?

Sécurité maximale, rendement faible (capital garanti)

Rendement modéré, légère prise de risque acceptée

Rendement significatif, prise de risque importante

Performance maximale, perte totale du capital possible

Disposez-vous d'une épargne de précaution (3 à 6 mois de charges) indépendante des sommes à investir ?

Oui

Partiellement

Non

07 Critères éthiques

Finance islamique

Souhaitez-vous que vos investissements respectent les principes de la finance islamique ?

Oui, obligatoirement

Oui, si possible

Non, pas de contrainte particulière

Avez-vous besoin d'un accompagnement pour le calcul de votre zakat sur investissements ?

Oui

Non

À étudier

Déclarations du client
Je certifie que les informations communiquées sont exactes et complètes à la date d'envoi du présent questionnaire. Je m'engage à informer SC Consulting de tout changement significatif dans ma situation personnelle, financière ou patrimoniale. J'accepte que mes données soient traitées conformément à la politique de confidentialité de SC Consulting et au RGPD. Ces informations sont collectées dans le cadre du devoir de conseil du CIF, conformément à la réglementation AMF.

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Questionnaire envoyé !

Merci pour vos réponses.
Sabria DJEZZAR prendra contact avec vous très prochainement pour vous présenter les solutions adaptées à votre profil.

Pour toute question : contact@sc-consulting.fr — +33 7 67 38 74 63